T, 9.08.2022

WSJ: Danske remondib rahapesuskandaali kiiluvees vastavussüsteemi

Artikli sisu pärineb partnerväljaandest The Wall Street Journal.
Dylan Tokar
, ajakirjanik, WSJ
WSJ: Danske remondib rahapesuskandaali kiiluvees vastavussüsteemi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Danske Banki tänaseks suletud Eesti filiaal Tallinnas Narva maanteel 3. augustil 2018. Panga praeguse vastavusjuhi Satnam Lehali hinnangul ei ole selles majas lahvatanud rahapesuskandaal Danskele ainuomane asi.
Danske Banki tänaseks suletud Eesti filiaal Tallinnas Narva maanteel 3. augustil 2018. Panga praeguse vastavusjuhi Satnam Lehali hinnangul ei ole selles majas lahvatanud rahapesuskandaal Danskele ainuomane asi. Foto: INTS KALNINS/REUTERS

2018. aastal vallandus Danske Bankis rahapesuskandaal, mis peatselt terve Põhjala enda alla mattis. Taanlaste pank parandab nüüd oma mainet. Muu hulgas ehitatakse maailmatasemel vastavusprogrammi.

Värske vastavusjuhi Satnam Lehali sõnutsi on finantskuritegude kontrolli süsteemi kapitaalremont praeguse seisuga poole peal. Töö süsteemi kallal käivitus 2019. aasta hakul – pärast seda, kui Danske Bank üles tunnistas, et Venemaalt ja teistest endistest liiduvabariikidest nende tibatillukese Eestimaise filiaali kaudu enam kui 230 miljardit oli voolanud. Valdavalt kontrollimata kujul.

Skandaal asetas laiema luubi alla pangandussektori piirkonnas, mida oli harjutud pidama sotsiaaldemokraatia prillikivina puhtaks bastioniks. Danske Eesti filiaalis paljastunud pahanduste valguses ilmnesid sügavad mõrad ka regiooni teiste juhtivate laenuasutuste vastavussüsteemides. Peatselt leidsid end lõtvade rahapesuvastaste kontrollide tõttu uurimise alt ka rootslaste Swedbanki ja Skandinaviska Enskilda Bankeni Baltimaade harud.

Märksõnad
Tagasi üles