WSJ: Swedbank kutsuti Eestis rahapesu asjus ülekuulamisele
Artikli sisu pärineb partnerväljaandest The Wall Street Journal.
:format(webp)/nginx/o/2022/03/15/14426708t1h1518.jpg)
Swedbank AB teatel on nende Eesti filiaal nimetatud kahtlusaluseks Eesti rahapesu-uurimises.
Eesti keskkriminaalpolitsei eriuurija on teavitanud Swedbanki, et nende osakond Eestis on kutsutud kahtlusalusena ülekuulamisele, teatas laenuandja esmaspäeval pressiteate vormis. Eesti uurijad üritavad teha kindlaks, kas Stockholmis baseeruv finantsinstitutsioon on osalenud rahapesus ja tegelenud ka teiste kriminaalsete asjadega.