WSJ: Swedbank kutsuti Eestis rahapesu asjus ülekuulamisele

Swedbanki logo nende Rootsi peakorteri ees 23. oktoobril 2019. Läänemere taga Eestimaal uuritakse parasjagu, kas Stockholmis baseeruv finantsinstitutsioon on osalenud rahapesus ja tegelenud ka teiste kriminaalsete asjadega. Foto: FREDRIK SANDBERG/EPA

Swedbank AB teatel on nende Eesti filiaal nimetatud kahtlusaluseks Eesti rahapesu-uurimises.

Eesti keskkriminaalpolitsei eriuurija on teavitanud Swedbanki, et nende osakond Eestis on kutsutud kahtlusalusena ülekuulamisele, teatas laenuandja esmaspäeval pressiteate vormis. Eesti uurijad üritavad teha kindlaks, kas Stockholmis baseeruv finantsinstitutsioon on osalenud rahapesus ja tegelenud ka teiste kriminaalsete asjadega.

Pank on lubanud ametivõimudega koostööd teha ning jagada kogu informatsiooni.