WSJ: Deutsche Bank on Ponzi skeemi pärast kohtu all

Deutsche Banki logo peegeldumas Moskva jõest 14. septembril 2015. Foto: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

New Yorgi ja Miami kohtunike otsusel võivad investorid jätkata kohtuteed Deutsche Banki vastu, kes väidetavalt ignoreeris hoiatusi, et aitab rahastada kinnisvaraarenduse taha varjatud Ponzi skeemi.

Teisipäeval ja kolmapäeval said Kaimani saarte pankrotihaldurid kahe eraldiseisva kohtuasja käigus kinnituse väitele, et Saksa laenuasutus aitas korraldada ulatuslikku pettust, millega tegeles investeerimisnõustaja Biscayne Capital International.

Miamis baseeruv Biscayne ütles investoritele, et kogub offshore-vahendajate kaudu kapitali kinnisvaraarenduste tarvis Florida osariigi lõunaosas. Tegelikult kasutasid Biscayne’i omanikud seda raha varasematele investoritele maksete tegemiseks ja iseenda rikastamiseks, ütlesid föderaalprokurörid. Aastal 2018 varises firma kokku, selgub septembris USA justiitsministeeriumi poolt kolme väidetavasse skeemi kaasatud isiku vastu esitatud süüdistusest.